Quand politique et vie privée s'entrechoquent
À mesure que les crypto-monnaies se généralisent, elles attirent à la fois les investisseurs avant-gardistes et les fraudeurs innovants. Dans une démarche audacieuse pour 2024, le FBI a lancé NexFundAI, un jeton Ethereum habilement déguisé, pour attirer et exposer les manipulateurs du marché en temps réel. Cette approche "pot de miel" illustre l'évolution du FBI vers une prévention proactive de la criminalité liée aux cryptomonnaies. Pour les investisseurs ordinaires, il s'agit d'un rappel ferme de la nécessité d'effectuer des recherches approfondies et de rester vigilant dans cet espace numérique dynamique.
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Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques ou virtuelles qui utilisent la cryptographie pour sécuriser les transactions. Ce système de paiement numérique est décentralisé et de pair à pair, et la monnaie est stockée dans des portefeuilles numériques.
Alors que presque tout le monde peut utiliser des crypto-monnaies, 63 % des Américains, par exemple, déclarent ne pas avoir confiance dans les crypto-monnaies en tant qu'option fiable et sûre.
Bien qu'il existe des milliers de crypto-monnaies, plusieurs d'entre elles se distinguent par leur popularité. Il s'agit du Bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin et du Ripple.
NexFundAI a été introduit en mai 2024 par le FBI en tant que jeton de crypto-monnaie basé sur Ethereum. Il a été créé pour l'opération Token Mirrors et a servi d'outil pour identifier et piéger les escrocs sur les marchés des crypto-monnaies.
Cette opération particulière visait à attirer des personnes et des organisations qui se livraient à des escroqueries de type "pump-and-dump". Le FBI a ainsi pu recueillir des preuves en temps réel sur les tactiques de manipulation du marché.
NexFundAI a ciblé les manipulateurs de cryptomonnaies qui étaient impliqués dans des stratagèmes consistant à gonfler la valeur des jetons pour attirer les investisseurs, puis à les revendre à profit, laissant les investisseurs les mains vides.
Le FBI a conçu NexFundAI de manière à ce qu'il paraisse extrêmement légitime. Il avait une image de marque réaliste, des tokenomics et une présence en ligne, ce qui le rendait attrayant pour les fraudeurs sur les marchés des crypto-monnaies.
Une fois cette mise en place officielle terminée, les fraudeurs seraient attirés par le jeton en raison de son potentiel de profits liés à la manipulation et de sa légitimité.
Ensuite, les fraudeurs ont effectué des opérations de trade wash sur NexFundAI, c'est-à-dire des opérations entre des comptes contrôlés afin de créer une fausse impression de forte demande.
Le FBI a recueilli des preuves sur 18 personnes et a finalement mis en cause des entreprises telles que Gotbit et ZM Quant.
En juillet 2024, un dossier solide a été constitué. Il a conduit à l'inculpation et à l'arrestation de personnes et d'entreprises clés impliquées dans des opérations frauduleuses liées aux crypto-monnaies.
Grâce à ce coup de filet, plus de 25 millions de dollars d'actifs frauduleux ont été récupérés et une nouvelle méthode permettant aux escrocs de manipuler les marchés des cryptomonnaies a été mise au jour.
Les opérations d'infiltration dans le secteur des cryptomonnaies ont évolué, passant d'un dispositif d'infiltration physique à des opérations numériques plus sophistiquées, dans le cadre desquelles le FBI lutte contre les escroqueries et les délits financiers en ligne.
En 2013, le FBI a ciblé Silk Road et s'est concentré sur les marchés noirs et les transactions illégales, ouvrant ainsi la voie aux opérations d'infiltration numériques.
Au début des années 2010, l'essor du bitcoin a donné aux criminels la possibilité d'utiliser une monnaie décentralisée. Le FBI s'est rapidement rendu compte qu'il devait élaborer de nouvelles stratégies pour lutter contre les délits liés aux cryptomonnaies.
À la fin des années 2000, l'opération Phish Phry a donné lieu à l'inculpation de près de 100 personnes. Cette opération a marqué le début de l'attention portée par les services répressifs à la criminalité financière en ligne.
Les autorités américaines et canadiennes ont collaboré dans le cadre de l'opération Cryptosweep en 2018. Elles ont trouvé plus de 200 ICO frauduleuses et récupéré des millions provenant d'escroqueries aux cryptomonnaies à l'échelle mondiale.
En 2018, le FBI a révélé le système de Ponzi Bitconnect et a démontré comment les enquêtes numériques pouvaient démasquer les fraudes à grande échelle dans le domaine des crypto-monnaies.
NexFundAI a été conçu avec des caractéristiques typiques des vrais projets cryptographiques, depuis un site web de marque jusqu'aux tokenomics, ce qui le fait ressembler à un investissement légitime.
Pour renforcer sa façade, le FBI a interagi avec des entreprises spécialisées dans la manipulation des prix et qui ont eu recours à des opérations de "wash trade" et à des systèmes de "pump-and-dump".
Le jeton piège a permis au FBI d'attirer les fraudeurs dans des activités illégales sans qu'ils ne se rendent compte qu'ils étaient surveillés.
Le FBI a suivi les données de la chaîne des portefeuilles suspects, y compris un manipulateur connu lié à la crypto-monnaie SAITAMA, afin de surveiller les opérations frauduleuses.
Des preuves ont montré qu'un portefeuille a manipulé SAITAMA et a profité de plus de 11 millions de dollars américains en exploitant des techniques de wash trade similaires à celles utilisées par NexFundAI.
Le wash trade consiste à effectuer des transactions entre des comptes contrôlés par la même personne ou organisation afin de créer une illusion de liquidité.
Le FBI a apporté des preuves supplémentaires, notamment des communications numériques et des contrats des entreprises qui ont participé à la manipulation frauduleuse du marché.
En s'intégrant à l'écosystème des cryptomonnaies, le FBI a pu se faire une idée des tactiques de fraude, en enregistrant les fraudeurs en temps réel.
NexFundAI marque le début d'une approche proactive, qui permet aux services de répression d'aller au-delà de l'observation et de participer activement à la prévention de la criminalité.
Si vous êtes un investisseur, vous devez vous méfier des promesses irréalistes, des équipes anonymes et des activités suspectes sur les marchés, qui peuvent être le signe d'une escroquerie potentielle.
Sources: (Reuters) (The Verge) (The Register) (Cointelegraph) (The FBI)
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